Entre los casos más avanzados se encuentra el de Proyectos 9, empresa encabezada por José Lobatón, quien compareció ante un juez por acusaciones de fraude agravado relacionadas con desarrollos inmobiliarios inconclusos en Monterrey y San Pedro.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, existen alrededor de 180 denuncias de inversionistas y compradores que aseguran haber entregado recursos para proyectos que nunca fueron terminados ni entregados, provocando un daño patrimonial estimado en 500 millones de pesos.

Entre los desarrollos señalados aparecen LaLo, LoLa, Sohl, Verde Moca 490, Azul Moca 377, Amarillo Moca 247, Volva y Las Palmas.

Aunque la Fiscalía buscaba avanzar en la vinculación a proceso de Lobatón, la audiencia fue diferida luego de que la defensa solicitó más tiempo para revisar el expediente. La nueva audiencia quedó programada para el 20 de mayo.

Mientras se realizaba la audiencia virtual, afectados de Proyectos 9 acudieron a manifestarse afuera del Palacio de Justicia de Monterrey con pancartas y exigencias para que las autoridades recuperen su patrimonio.

Además, un juez federal negó recientemente una suspensión definitiva solicitada por Lobatón dentro de un amparo promovido ante una posible orden de aprehensión.

Otro de los expedientes que continúa avanzando es el de Grupo Peak. La Fiscalía estatal confirmó que Víctor Hugo, socio de la firma financiera, fue extraditado desde Madrid luego de haber sido detenido en España en 2025.

Las autoridades estiman que el presunto fraude de Grupo Peak ronda entre los 280 y 300 millones de pesos. Otro de sus socios fundadores, Arturo González, permanece prófugo.

En paralelo, las autoridades también informaron sobre detenciones ligadas a Tamayo Capital, empresa señalada por presuntos esquemas fraudulentos de inversión inmobiliaria.

Mario “N” y Dimarys “N” fueron detenidos en Apodaca, mientras que Alejandro “N”, propietario de la empresa, fue capturado en Querétaro.

Las investigaciones apuntan a que inversionistas entregaron recursos para proyectos que presuntamente nunca se concretaron.

Por otra parte, afectados de Creare Desarrollos acudieron ante la Fiscalía General de la República para solicitar que el gobierno federal atraiga las investigaciones relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios ligados a desarrollos como Aldea Sur, Lomas del Barro, Fuentes de las Misiones, Lomas de las Misiones, El Barrial, Privada del Bosque y Dalia.

Abogados de víctimas señalaron que, aunque han existido avances judiciales, aún consideran insuficiente la respuesta de las autoridades frente a la magnitud de los casos.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abiertas investigaciones sobre otros presuntos fraudes financieros vinculados a empresas como Préstamo Feliz, Trínitas, Prosuma Capital y MACH Construye, entre otras, aunque hasta ahora no se han reportado avances públicos recientes en esos expedientes.